2015年宁波两大传销案列入浙江省打传十大案例

　　2015年，宁波市完成无传销县（市、区）创建6个，累计8个；查处传销案件33件，其中余姚破获的“1040”传销案和慈溪查获的假冒“天津天狮”传销大案被列为浙江省打击传销十大典型案例。这是笔者从3月23日宁波市打击传销工作联席（扩大）会议上获知的消息。

　　两大传销案列入省打传十大典型案例

　　2015年，宁波市市场监管部门共查处传销案件33件、违规直销3件，罚没款235.6万元；全市公安机关共立案侦查组织（领导）传销活动案件18起，破案17起，打击处理传销犯罪嫌疑人95名。

　　其中，余姚破获的“1040”传销案和慈溪查获假冒“天津天狮”大案被列为省打击传销十大典型案例。

　　去年7月23日凌晨，余姚市公安局在成都、江苏、宁波等地对公安部督办“3.30”组织、领导传销活动案进行集中收网，抓获王某、邬某等嫌疑人16人，彻底摧毁这个以“1040”阳光工程为名从事纯资本运作的传销团伙。

　　去年初，余姚市公安局对几起“1040”传销报警案件串并时发现，余姚、慈溪、上虞等地有上千名人员被诱骗至贵州贵阳、江西等地参加“1040”传销，涉及人员众多、金额巨大。

　　为彻底查清众案，余姚市政法委、余姚市公安局、余姚市市场监管局成立了专案组，依托派出所、市场监管所、基层综治网格深入开展大排摸，同时根据条线分组对传销人员进行一一取证，全面收集固定证据。

　　在前期摸排基础上，去年7月23日凌晨，专案组抽调公安干警、市场监管执法干部、基层综治网格员等百余人，在余姚本地开展了声势浩大的执法检查；同时以公安干警为主，在成都、江苏、宁波等地集中收网，抓获王某、邬某等嫌疑人16人，其中刑事拘留11人，取保候审5人。

　　经侦查查明，2010年开始，王某、邬某等人以参加国家“阳光工程”为名，诱骗徐某等人至贵州贵阳、江西等地参加“1040传销”，该传销组织老总级别人数达60余人，传销人员逾千人，涉及金额逾千万元。

　　去年9月，慈溪也查获了一起假冒“天津天狮”的传销大案。该传销组织以销售“天津天狮公司”化妆品为名，要求参加者购买份额(每份2800元，无实际产品)以获得加入资格，后由入会人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额计算报酬和返利，并采取“五级三阶制”(五个级别、三个晋升阶段)的模式进行管理。

　　12月14日凌晨1时许，慈溪市公安局出动800余名警力，在湖北武汉、襄阳，江西赣州、吉安、景德镇，宁波慈溪、余姚等多地开展同步收网行动，共捣毁传销窝点58处，逮捕C级以上头目53人，取保候审3人，查获传销参与人员403人。

　　慈溪市市场监管局对不构成组织、领导传销罪的一般参与人员中的顽固分子深入取证，共行政立案42起，通过行政手段进一步震慑传销顽固分子。

　　 工作机制推陈出新

　　勇于探索创新、善于总结提炼，打传工作机制不断推陈出新。

　　协作机制进一步健全。市场监管部门和公安部门、检察院、法院认真办理传销案件，行政和司法有效衔接，在情报信息沟通、证据调查、案件线索移交、案件定性处理等方面紧密合作，另外，宣传、通信、银行、商务、教育、民政等部门各司其责、协调配合，联动性及成效性十分明显。

　　重点区域监管进一步分类细化。比如对余姚、慈溪等被省打击传销工作联席会议列为传销活动相对严重、工作需要加强的县（市）区，除了加强督查指导，更着力于日常的多频次排查和严打；对较容易成为传销场所的宾馆、酒店、写字楼、出租房等，则以监控为主，通过强化业主的法律责任，督促物业公司履行管理义务，严格执行酒店、宾馆和会所等承接会议提前报备制度，建立出租房屋备案制度等进行间接严控；对特定公共场所如人才市场、劳务市场、网络文化场所等则进行集中巡查，严查以假招工、假中介、假经营名义诱骗学生、无业人员、外地人员参加传销、限制人身自由、聚敛钱财等行为。另外，针对新型传销特点，落实专人强化对“百度”、“天一论坛”、“东方论坛”以及微博微信等新兴媒介的网上巡查，密切关注并及时追踪涉嫌传销行为的帖子和信息。

　　重点人群监管进一步针对有实效。加强对低收入人群、外来务工人员、老年人和学生等重点人群的监管，对疑似传销人员予以重点关注，开展源头化、动态化查控。依托流动人口管理、传销犯罪前科人员库、网吧及旅游业管理等阵地，围绕传销犯罪高危人员“吃、住、行、消”等，加强对流动人口的监管，利用暂住人口管理系统，将外来人口的基本信息登记造册，严格承租人身份信息报备，限制出租房居住人数，要求房主做到出租房承租人、人数、籍贯、去向“四清”，做好房屋出租登记台帐。开展流出人员身份核查、走访工作，防范本地人员流到外地参加传销活动。

　　重点线索追查讲求合纵联横。市场监管、公安、综治等部门及时录入和储存传销头目、骨干分子及参与传销人员的档案材料，实时掌控动向；充分发挥基层作用，摸清辖区内传销活动的特点和规律，及时掌握周边地区和本地传销的发展趋势、特点，为打击传销提供精确情报。对已掌握的传销线索，细查深挖，即着重深挖上端层级，着力对整体组织的清除，尽量做到“一网打尽”。

　　群众力量进一步发挥

　　以“无传销”创建为载体进一步扩大宣传、完善机制，营造群策群力、群防群治的打传工作新格局。2015年，宁波全市完成无传销县(市、区)创建6个，累计8个，完成率53.3%；完成无传销乡镇(街道)创建当年数107个，累计数141个，完成率78.8%。到2016年底，宁波将力争80%以上的县(市)区、乡镇(街道)实现“无传销”创建达标。

　　同时，为进一步铲除传销活动赖以生存的土壤和空间，宁波正逐步完善以群众为基础的村、社区、部门、群众间的联防互动机制。目前宁波全市已建有14710个网格，拥有39210名专兼职网格员，这些网格员将成为发现问题、采集信息的重要力量，及时发现传销苗头性的信息和动向，特别要注意出租房屋、“城中村”、“小旅馆”等易于传销人员集聚场所的巡查，不让传销活动发芽滋长。

　　据统计，2015年，宁波市共受理涉及传销的举报投诉732件，其中“12315”举报投诉中心117件，“110”平台涉传接警607件，来人来信8件。