浙江今年查56起传销案 拉人头传销呈迁徙式作案特点

　　前不久，在浙江省公安厅、杭州市公安局的领导和指挥下，余杭警方经过数月缜密调查，联动江干警方，摸清一个特大传销组织脉络，并出动2000多名警力集中收网，一举摧毁盘踞在杭州余杭、江干等地的传销组织，抓获65名涉嫌传销的组织头目，教育遣返400多名参与传销人员，捣毁80多处传销窝点，收缴各类传销资料上千册，涉案金额达2亿元左右。

　　近年来，“拉人头”聚集传销活动突出，尤其是“1040”传销活动呈蔓延趋势，成为“拉人头”聚集传销活动主要表现形式。传销组织以所谓的“1040阳光工程”、“投资国家秘密项目”为幌子，编造只要缴纳69800元，一到两年就能获利1040万元的谎言，诱骗群众上当。

　　据浙江省公安厅经侦总队市场犯罪侦查指导支队支队长周一磊介绍，传销案件复制性强、受害面广、易伴生其他犯罪。根据公安部的统一部署，浙江警方今年以来共破获组织领导传销案件56起，其中“1040”传销案件17起。

　　“拉人头”传销诱骗入伙

　　位于余杭经济开发区的某小区，是一处回迁小区，位置比较偏僻，空置率非常高。今年夏天，余杭警方暗访发现，这个小区的外来人口不断增加，这些人租下房子后，很少出门，且不外出工作。

　　这一现象引起警方高度关注。经过不断摸排，警方发现这些人有传销嫌疑。就在警方调查期间，不断有新的外来人员住进这个小区。

　　警方调查发现，这是一个以福建籍男子蔡某、王某等人为首的传销组织。传销团伙人员主要来自福建、海南、河南、江苏、安徽等省份，400多名传销人员被引诱到该小区，租用近百套商品房，大肆进行传销活动。

　　记者从浙江省公安厅经侦总队获悉，外省流入的“拉人头”聚集传销活动突出。今年7月底，浙江省衢州市柯城区警方摧毁了从四川省成都市搬到衢州的以“1040工程”为名的非法传销团伙，抓获3名传销骨干分子。

　　在柯城警方破获的传销案中，传销头目曾某自2011年从湖南老家到成都后，经人推荐加入“1040工程”传销组织。此后，曾某先后将袁某、舒某发展为直接下线。2012年年底，曾某升为“老总”。

　　2014年4月，因成都的传销市场饱和且政府打击力度大，“上级”委派曾某等人到衢州开拓市场。此后，曾某、袁某在衢州直接或间接发展传销人数达到30人以上。7月26日，两人因涉嫌组织、领导传销活动罪被柯城警方刑事拘留。

　　衢州市公安局柯城分局副局长李浩介绍，此类传销的聚集方式一般采用“拉人头”到外地进行传销活动，聚居地一般选在出租房内，隐蔽性强。

　　豪华包装编织“致富梦”

　　在余杭警方此次破获的特大传销案中，传销组织对外宣称投资“1040工程”、“连锁经营”、西部大开发、北部湾大开发等国家秘密扶持的项目，要求参与者购买1份至21份份额，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取钱物。

　　这一传销团伙管理层有近20名A级“老总”，盘剥底层人员会费，月收入8万元以上，住高档小区，开宝马、卡宴等豪车。

　　与此形成反差的是，底层业务员每月需交纳500元房租，150元的“公积金”，用于日常生活开支。

　　周一磊向记者分析说，传销骨干成员利用人们急于致富的心理，通过住豪宅、开名车、进宾馆、穿名牌等形式包装自己，同时定期聚餐或组织唱歌等活动，凝聚人气，树立“成功”形象，诱骗更多人员加入。

　　除了杭州外，浙江省的嘉兴、金华、宁波等地也相继破获了“1040工程”传销案。今年7月15日，嘉兴市公安局南湖分局摧毁一个涉嫌组织、领导传销活动犯罪团伙。10月17日，黄某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动被南湖分局移送南湖区人民检察院提起诉讼。

　　记者在采访中了解到，传销人员往往是被亲朋好友“拉下水”的。“介绍人”多是兄弟姐妹、朋友同事，还有一起出来打工的老乡，甚至是夫妻和父母子女。

　　警方提示“三看”甄别传销

　　据浙江警方介绍，除了外省流入的“拉人头”集聚传销活动突出外，传销犯罪还呈现出了新特点：本地人被骗往外地参与传销活动人员激增，集聚区域有扩散迹象；网络传销兼具网络的虚拟性、隐蔽性和跨地域性特点，导致案件发现难、查处难、取证难，社会危害严重。

　　在现实中，还有不少传销组织以直销为名开展传销犯罪活动。那么，该如何甄别传销？对此，浙江省公安厅经侦总队市场犯罪侦查指导支队副支队长褚伟正介绍，主要通过“三看”进行甄别：

　　一看是否缴纳高额入门费，即以推销商品、提供服务等经营为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等获得加入资格，这是传销组织采用的一种引诱方式和必经的程序。与直销的以销售商品为导向、有退货保障不同，“拉人头”传销只是以价格与价值严重背离的道具商品为幌子，且不许退货。

　　二看是否“拉人头”，即发展下线人员，并按照一定顺序组成层级。传销组织不论规模大小，都有一个共同特点，就是呈“底大尖小”金字塔结构，又称伞形结构，以加入的顺序、发展人员数量分成不同的层级。传销组织直接取决于是否有新成员以一定倍率不断加入。

　　三看是否采取团队复式计酬，即直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。在实践中，“拉人头”传销大多都按照“五级三阶制”(几何倍增)进行计酬。

　　浙江警方提示，群众发现误入传销组织后，要注意保留证据，遇到非法拘禁行为的，千万不要选择跳楼等极端方式，应选择合适的时机报案。见习记者王春