QQ诈骗洗钱嫌疑人交待 他已替人洗钱1000多万元

　　 浙江在线11月11日讯 11月7日，专为QQ诈骗洗钱的犯罪嫌疑人覃勇伟因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被兰溪市检察院批准逮捕。

　　倪女士是兰溪一家生物科技有限公司的出纳，几年前加入了一个外贸QQ群，这个群里都是一些公司的业务员财务会计。今年8月中旬，倪女士在上网的时候，见这个群里弹出一个会计证更新换证之类的文件。出于好奇，她下载了这个文件，然后点击打开，却发现没有任何内容。由于电脑使用并无不妥，倪女士以为只是下了个无用文件遭到戏弄，没引起多大警觉，随即将该文件予以删除。

　　倪女士没有意识到，这其实是个木马文件。对方由此进入她的电脑，在查看了大量资料后，将倪女士单位老总的QQ从好友中删除，并用自己的QQ冒充老总的身份，添加进了倪女士的QQ好友中。

　　8月13日上午，倪女士来到公司上班，习惯了通过QQ办事的她看到，“老板”通过QQ询问公司现在有多少可用资金，于是把公司的银行可用资金明细都说了一遍。之后，“老板”说有个58万元的款要付，叫倪女士加急转过去，并且给了对方的汇款账号和户名及开户银行等资料。倪女士照办。这边刚刚办好，那边“老板”又叫转62万元到另一账户，由于网银限额，倪女士只转出42万元。随后，她到老板办公室说明情况，老板诧异地说没有这回事，她这才发现自己被骗了。

　　公安机关立案侦查后，通过资金线路走向摸清了诈骗团伙“一条龙”作业生产流水线。原来，他们在网络上利用QQ诈骗得手后，马上将钱分散到其他团伙成员的银行账户上，然后再以比例提成找人洗钱。通过高进低出的形式从官网上购买游戏点卡，再打折转卖，多次倒手后，将钱洗白落入自己腰包。

　　唐君阳(另案处理)就是其中这专门替人洗钱的，在被公安机关抓获归案之前，他已替人洗钱总金额达1000多万元。他手下有一帮“马前卒”办理银行卡，一旦有钱进来，就让这些人去银行取现，尔后根据取款金额的0.5%付工钱。覃勇伟就是唐君阳手中的一颗棋子。从今年5月到8月底，覃勇伟取款400万元。