肯尼亚来了笔20万美元订单 杭州企业险遭跨国贸易诈骗
浙江在线杭州2月25日讯(浙江在线 记者/刘永拓 通讯员/程建喜 黄嘉庆 编辑/沈正玺) 进行国际贸易，发邮件是公司之间主要的沟通方式。然而，杭州一家贸易公司因肯尼亚客户邮件造假掉入了陷阱，险些损失价值20多万美金的货物。
今天，这家公司给帮忙挽回损失的杭州上城公安送来锦旗，以示感谢。上城公安经侦大队介绍，接下来将对该类型犯罪进行预警，并继续侦查这起案件，找到骗子下落。
肯尼亚客户发邮件要买价值20万多美元的农药
事情还要从去年讲起。去年10月，浙江某化工公司业务员从“师哥”那里得到一个肯尼亚客户求购化工原料的信息。
订单上的货物参数指标很详细，业务员觉得可靠，于是通过中国出口信用保险公司浙江分公司对客户进行了资信调查。他发现，这个公司真实存在，还是个大公司，有50万美金的信保额度，便进行接触。
进行国际贸易，邮件是公司之间主要沟通方式。几次联系后，公司与这家非洲的TURBO HIGHWAY ELDOET LIMITED公司签订了价值20.288万美元的销售合同，货物为农药。
2015年11月22日，公司将货物从上海港发货，运至肯尼亚的蒙巴萨港。对方提出，货物到港后，要转运至乌干达进行清关。这引起了公司的疑心。
“一般来说，订单客户和收获地点应为同一个地址。”化工公司的风险控制部门经理马女士说，不过对方很快给了说法——因为农药比较特殊，进肯尼亚需要注册文件，所以很多公司不在肯尼亚卸货。至此，他们也就没再怀疑。
然而不久后，马女士听说同行国外骗子诈骗。业务员立即登录对方公司网站，通过邮件核实对方信息，得到的答复是“公司没有问题”。放心不下的业务员又通过电话联系上了这家公司，结果对方说他们根本没有向公司求购农药。
马女士说，后来他们才弄清了骗子的伎俩，网上显示的TURBO HIGHWAY ELDOET LIMITED公司地址和电话都是真实的，但邮箱是假冒的。“由于时差问题，加上非洲当地公司很少用传真机，只能通过邮件进行贸易。”她说，骗子就抓住这个机会来行骗。
公安 识破国际贸易骗局帮杭州企业挽回损失
去年12月14日，公司委托公司员工骆某到上城区公安分局经侦大队报案。而此时这批货物早已从上海发出，预计在12月18日抵达肯尼亚蒙巴萨港，到时货权将被骗子取得，公司面临巨大损失。
上城区公安分局经侦大队分析报案材料，初步确认这是一起国际贸易合同诈骗案。当务之急是在货物到港之前，通知船务公司协助将货物查封。分局经侦大队马上行动，一方面办理受理、立案手续，另一方面，与上海的船务公司取得联系。
警方介绍，民警第二天就赶往上海，前往运送货物的达飞轮船(中国)有限公司，向船务公司的负责人介绍基本案情，出示法律文书，表明作为一家跨国船务公司有义务配合公安机关办理刑事案件。
然而，这家船务公司是法国企业，上海的负责人表示要先通报总部，才能协助公安查封货物。时间不等人，民警继续与法国的船务公司沟通，终于在12月18日传来好消息——货船在到达肯尼亚的蒙巴萨港后没有卸货，而是被查封。
紧接着，化工公司找齐文件，拿回了货物所属权。目前，大部分货物已在当地销售，另一部分货物还在寻找新的买家。上城公安经侦大队介绍，接下来将对该类型犯罪进行预警，并继续侦查这起案件，找到骗子下落。