玉环构筑“稽查模型”有效提升办案效率

　　今年以来，玉环市场监管局参考网络违法取证三方软件构建思路，探索构筑以违法行为要素和共性为框架的“稽查办案模型”，有效提升办案效率与质量。截至9月底，共办结工商类252起、其中大要案145起、相较去年全年增长107%，罚没款368.72万元，相较去年全年增长142%。
　　一是查清“案外情”，盘活脉络。案件办理中，在案卷中体现多为与案件关联的直接事实，而与违法行为边缘事实，如行为操作模式、法律盲区空白、预先设计话术、真实进货渠道等，因当事人意愿等原因，难以在案件的证据材料中固定，但大多数情况下，这些边缘事实却是案件办理的关键所在。该局通过对多个同类案件非正式询问，分析提取行为共性。稽查人员在处理同类违法行为时，对个案也能了然于胸，依程序进行。
　　二是聚焦“关键词”，研判方向。在第三方取证软件中，关键词代表违法行为的高发性要素，而线下案件的查办中，关键词也起到“点睛”作用。案件中，办案人员通过对涉案关键词的查找和梳理，可以初步判断案件类型、走向、规模等，并利用“关键词”查询和组合的方式，收集次生证据或再生证据，辅助案件查办。该局通过在“稽查词库”中即时增减关键词，为案件查办指明方向。
　　三是活用“潜规则”，打破僵局。案件办理中，特别是反不正当竞争案件，因违法行为的隐蔽性和执法手段有限性，仅凭单对单询问，案件往往难以突破。从该局构筑违法行为模型来看，部分违法行为存在固定的“商业潜规则”，如汽车保险行业普遍存在新车首保返点7%、续保返点4%的非正式协议，办案人员如合理使用此信息、适时抛出，易扭转双方信息不对称的局面，使当事人无法获知办案机构掌握其违法行为的信息量，从而突破当事人口供，打破案件僵局。