广东加大传销刑事打击力度
12.12.2014 18:11
本文来源: 工商局
传销手法多样 欺骗性强
据介绍，当前传销活动具有手法多样、欺骗性强等特点，或者是有些传销宣称直销、特许经营或连锁加盟，以高额返利、高额回报为诱饵，通过发展加盟商、业务员等形式从事传销活动；或以“消费返利”为幌子，宣扬“消费者也能成为资本家”等，以“电子商务”“网上学习”“网游、网赚”等名义骗取群众入会费、加盟费；或以“资本运作”“慈善基金”“股权投资”等名义，引诱群众投资，组织层级网络。
传销头目还善于利用技术手段，通过互联网网站管理传销团队，即每人分配固定账号，通过银行汇兑、网上银行转账或邮递收缴费用、发放报酬、流转资金；一些网站服务器设在境外，加大了侦查取证的难度。此外，网络传销依托网络进行宣传、洗脑，没有窝点聚集活动，并且参加人员由于可以获得一定利益，在资金断裂之前，很少有举报或提供证据；而一旦传销链条断裂，违法资金大部分都难以追讨。
传销向暴力化、犯罪化发展也是近期传销活动的特点。传销以采用控制人身自由、拘禁、暴力威胁等方式强迫被骗人员加入传销组织，以遭绑架、生病住院等为名向传销人员家人索要入门费，暴力化、犯罪化倾向明显。同时利用境内外法律差异，从事跨境传销活动。此外，一些境外传销组织利用香港和内地法律差异，发展内地居民到香港参与传销。如“亮碧思”传销组织总部设在香港，内地工商、公安机关无法对该组织从源头上进行打击、取缔，只能对有违法犯罪事实发生在内地的部分传销人员进行处理。
查处一批社会影响大的案件
记者了解到，为最大限度地挤压传销生存空间，广东省各级工商、公安机关在行动中积极做好预防和管控工作。连续两年来，开展了各为期4个月的打击传销违法犯罪专项行动，取得明显的阶段性成效。在此期间，工商部门共捣毁传销窝点523个，清理遣散传销人员7028人次，查处传销违法案件47宗，移送公安机关犯罪线索41宗316人；公安机关对组织、领导传销活动立案228宗、破案192宗、刑拘犯罪嫌疑人577人，案值30多亿元；破获涉传非法拘禁罪等暴力犯罪案件432宗，刑拘1276人。全省工商、公安紧密配合，查处了一批参与人员多、涉案金额大、社会影响较广的传销案件。
针对活跃在粤港两地从事跨境传销的“亮碧思”传销活动开展集中打击，公安机关刑事拘留传销头目80人，工商部门对参与人员和为“亮碧思”活动提供条件的经营者和律师事务所进行行政处罚。同时还查处了一批特大网络传销案件，成功侦破涉及全国26个省（直辖市）、82个大中城市，发展下线会员21万多人，涉及金额20多亿元的“电贸通”特大网络传销案以及涉案金额10多亿元、涉及全国15个省、13.9万会员的“MSA控股集团”金融传销组织。侦破“AHK澳洲汇金理财游戏”网站涉嫌传销案，抓获该传销组织头目和主要骨干成员10人，并成功发起全国集群战役，被公安部评为全国10大精品案件之一。
严打“拉人头”聚集式传销，严惩使用暴力手段控制人身自由的传销分子。广东省工商和公安部门查处了打着“天津天狮生物发展有限公司”旗号，用暴力手段强迫新人购买“产品”的传销团伙，刑拘14名主要成员。查处了一批打着“太阳神”旗号从事“拉人头”聚集型传销活动案件，刑拘骨干分子53人。严查无任何产品带有非法集资诈骗性质的“纯资本运作”式传销活动，查处了涉案人员近万人的资本运作“大佛乐”案件。
将打传工作向纵深推进
据介绍，广东省各级工商、公安机关在打传工作中，加强执法协作，从面上遏制传销发展蔓延。工商部门加强市场巡查和对相关企业的监管，及时掌握市场动态，联合公安机关开展清查整治行动，建立与公安机关双向移交机制，对传销组织头目和骨干由公安机关追究其刑事责任，对其他参与人员和为传销活动提供场所的出租屋主、酒店经营者等，工商部门依法进行行政处罚。加强地区之间的执法协作，发起破案会战、集群战役等地区联合执法行为，对跨地区的传销组织进行集中打击。加强与香港警方的沟通协作，对跨境传销活动采取有效的打击措施，防止传销分子利用法律差异往来两地，逃避打击。
这两年来，广东省各级工商、公安机关在行动中积极做好预防和管控工作，最大限度地挤压传销生存空间。首先，广东省工商局设立并公布了打击传销举报电话和电子邮箱，通过微博、微信、网络发言人等多渠道获得举报线索，开展网络舆情监测，掌握传销活动动态信息，对群众投诉举报较多的重点地区进行预警和督查。二是依托打击传销信息系统，建立传销人员“黑名单”库，加强对传销活动和传销组织者、骨干分子及参与人员情况的监控，进一步提高打击传销活动的精确度和有效性。目前，全省录入传销人员身份信息10513条。广东省工商、公安机关充分运用媒体资源，利用网络宣传互动，营造舆论声势，扎实开展宣传教育引导工作，投放打传公益广告9600多条，举办宣传活动360场，印发宣传材料133万份，发布传销活动警示、提示信息上万条。另一方面建立完善群防群控的监管机制，充分发挥基层组织综治网络作用和基层工商所、派出所力量，强化对外来人口和出租房屋的管理，广泛动员和利用社会各方面资源，开展综合治理，建立打击传销基层防御体系。
记者从广东省工商局了解到，广东省工商局将联合公安机关将打击传销专项工作向纵深推进，集中力量查处“拉人头”聚集型传销、网络传销、跨境传销和资本运作式传销，重点打击传销违法犯罪活动组织者、领导者、骨干分子，诱骗少数民族群众、在校生参与传销的人员，多次参与传销人员；重点打击采取暴力、胁迫等手段限制、侵害被诱骗群众人身自由、人身权利的人员，组织传销人员聚众滋事、暴力抗法的人员；重点打击为网络传销活动提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码的人员，明知是传销活动而仍为其提供场所、宣传、网站设计和维护、非法宣传材料印制、销售等协助单位或人员，以遏制传销违法犯罪活动发展蔓延。
本文来源: 工商局
12.12.2014 18:11