办出银行卡供骗子洗钱，出庭受审
18.03.2015 10:21
本文来源: 法院
这次受审的3名被告人与这起诈骗案本身无关，问题出在他们为骗子提供了多个银行账户用于资金流转。承办法官介绍，2009年底实施的《刑法修正案（五）》中，新增加窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，此案在台州市尚属首例。
诈骗案中，骗子虽然藏得很深，但老板娘转账给对方的银行账户却有据可查。警方通过调查，发现170万元的资金流向涉及多个账户，这些账户分属不同的户主，开在不同银行，但骗子却能自行操作。
骗子行骗成功后，将骗得的钱在多个账户间流转，经过这类似“清洗”的过程，最终把钱转进自己口袋。
本案被告人王某和丁某，是山东聊城的老乡。丁某在北京经商亏了，欠了银行一屁股债，每月要还很多贷款。丁某实在还不出钱，上网想找个贷款的方法。2013年10月，他在一QQ群里看到帮忙贷款的方法。
“我是银行黑户，银行不贷款给我。但对方说，他们有上家可以屏蔽银行系统里的一些不良记录。”丁某说，但前提是，他要在多家银行开账户，并提供银行卡、U盾以及账户信息。丁某约上家见面，王某现身。王某说，贷款下来后，他会收取一定手续费，如果丁某也发展下家，也能收取手续费。
于是，丁某开始发展下家。另一个被告人汪某就是丁某的下家，汪某还发展了自己的六七个同事。而其实，这些银行卡并没有帮助丁某、汪某等人贷到款，却都流入了骗子的手里。
根据公诉机关的指控，汪某及下家前后收集了167张银行卡，全部交给丁某。丁某通过汪某和其他下家，收集了375张银行卡，其中286张给王某，剩下89张放在自己手上。王某则将收集的银行卡，邮寄给上家。而这批银行卡，被骗子用于170万元赃款的资金流转（其中20万元被追回）。
庭审中，3名被告人对犯罪事实供认不讳，自愿认罪。法庭将择日进行宣判。
本文来源: 法院
18.03.2015 10:21