绍兴警方行程万里破获特大网络农产品投资诈骗案

　　近日，一起关于农产品现货投资的特大网络诈骗案告破，越城公安通过一年多以来的缜密侦查，成功捣毁了利用“观之茗电子交易市场”和“南京亚太化工电子交易中心”两个现货交易平台进行网络投资诈骗的两伙犯罪团伙，悉数抓获包括主犯在内团伙成员共计54人。

　　这起全国受害民众多达2000余人，诈骗金额高达一亿多元的特大网络诈骗案件的侦破。还得从去年7月23日，越城公安分局接到了市民刘某的报案说起。市民刘某告诉办案民警，自去年6月20日起一个自称“达富私募”公司的工作人员就频频通过电话与其联系，以投资风险低、收益高等理由引诱其投资农产品现货，之后通过一家名叫“关之茗电子交易市场”的现货平台，先被“送金”后故意引导其反向操作的方式，骗取了其人民币98000元。

　　接到这起报警后，立即引起了越城公安分局的重视。随着调查的深入，渐渐地办案民警发现在这起案件发生的背后，还隐藏着一张巨大的非法投资诈骗网络。随即越城公安分局刑侦大队即刻组成了相应专案组对本案进行彻查。

　　通过现有线索，办案民警从单案入手，顺藤摸瓜。通过不断的侦查，越来越多的线索浮出了水面。从一个名叫李辉的第四级代理商身上，办案民警再度有了发现。由他负责代理的另有一家“南京亚太化工电子交易中心”同样存在着涉嫌欺诈行为。

　　本案的主要犯罪嫌疑人“南京亚太化工电子交易中心”总经理谢桥是江苏南京百名优秀科技企业家之一，公司副总经理郑东昊，负责市场开发。二人自2012年9月起，就以非法占有为目的，利用南京亚太电子交易市场的平台，招募了犯罪嫌疑人方某等四人“做市商”(负责承包的交易品种在市场上的所有操盘)，并以虚假抵顶为四人开通了若干个内有几百万虚拟资金的账户。并利用职务便利将客户后台数据泄露给“做市商”，为其提供数据支持。“做事商”方某等四人，一方面发展多个下级代理商发展客户，另一方面则雇佣多个操盘手，利用“做市商”内虚拟资金的优势，操控盘面，指使手下业务员进行“杀客”。谢、郑二人从客户亏损额中提取15%分成，其余部分则由“做市商”及下级代理商按比例分成。

　　据了解，目前国家对于股票、期货市场管理很规范，但是对于现货电子交易市场的监管则相对薄弱，全国批准的正规现货电子交易市场只有500余家，不正规的达到了上千家，违法违规操作空间大。本案的另一家“观之茗”平台就是这样一家不具资质的平台。其主要犯罪嫌疑人蒋丽军冒用他人身份，购买了现货软件，并绑定重庆易极付第三方支付公司，建立“观之茗电子交易市场”平台，伙同犯罪嫌疑人张双林、董正洲等四人作为下级代理商，虚构“达富私募机构”，由业务员打电话招揽客户。得手后，互相分成，共计诈骗得手金额3000余万元。

　　办案民警告诉记者，这俩伙犯罪集团的主犯都是通过违规搭建虚假现货交易平台，雇佣操盘手，逐级发展下级代理商，代理商又建立所谓的某某私募公司、投资公司等等。再通过代理商招募业务员，业务员则通过直接拨打电话与受害人联系，以投资“包赚钱”名义极力邀请参与投资进行运营。犯罪分子利用受害人投机贪财、似懂非懂的心里，通过平台“送金”发“正确行情”的方式诱使人上当。受害人只要参与到该平台，最初几次交易，受害人往往都能获得一定收益(这就是所谓的“送金”)，目的就是让受害人相信能赚钱，然后加大投资，当被害人加大投资后，就掉入了犯罪分子事先挖好的陷阱。这时，业务员会引导客户反向操作或者其他方式，让客户爆仓(强制平仓)，即使被骗，一些客户也会认为是偶尔一次运气不好亏了钱。如若再投入大量资金“翻本”，受害人则会造成更大的损失。在众多受害者中，最多的一位损失甚至达到了700多万。

　　越城公安分局刑侦大队副大队长张野平告诉记者，在这起案件的侦办过程中。为了查清案情，在前后一年多时间内，专案组的各个民警克服了种种困难。行程一万多公里，脚步遍布全国广州、重庆、湖南、湖北等多个省份，这才有了今天将两个犯罪集团从顶层组织诈骗的主犯到中间具体负责的代理商再到底层具体实施诈骗的业务人员悉数抓获的成绩。而在调查初期，他们办案取证真是困难重重。如今通过专案组的全力追赃，越城公安目前共计冻结犯罪嫌疑人赃款1700余万元，各类房产5套，扣押高档轿车4辆。

　　截止记者发稿前，本案还在进一步调查当中。

　　专业术语介绍：

　　1、杀客过程：利用做市账户(有虚拟资金)操控价格，瞬间暴涨暴跌，让客户爆仓，达到杀客目的。

　　2、强制平仓：当客户可用资金小于0元，而且客户又不自行进行风险处置的，由公司通过系统进行强制平仓化解市场风险。