“芭比娃娃”撤销交易被骗款项已退回美国

　　“芭比娃娃”撤销交易

　　被骗款项已退回美国

　　几天前，芭比娃娃制造商美国美泰公司遭遇诈骗，公司320余万美元流向温州银行的某对公账户。美泰公司一方面在美国当地报案，一方面通过内部渠道向银行提出汇款撤回申请，此外，又派人到赶到温州，向温州警方报案（本报5月5日A9版曾报道）。

　　昨天，记者从温州鹿城警方获悉，美泰公司已提出撤销交易，因为资金并未落地，温州银行昨天已将这笔汇款按原路退回。

　　“钱已经原路退回去了，就目前而言，温州警方和银行方面已经为受害人做到了最大止损。”温州警方相关人士告诉记者，由于国际结算需要时间，这笔款项大约会在一两天之后退回到美泰公司的账户。

　　知情人士告诉记者，能够这么快发现资金问题，美泰公司内部应当有一个较好的财物确认程序。

　　“我们接到的很多案子，都是在月底才来报案，财务在月底做账的时候才发现某些款项去向不明，但这时候资金往往已很难追回了。”民警说，时间拖了太久，犯罪嫌疑人早就把钱转移了。

　　究竟是谁入侵了美泰公司的邮箱，制造了这些跨国诈骗案？美国警方应当还在追查中。“根据经验判断，犯罪嫌疑人应当是在中国以外的地方。”温州的办案民警说。

　　那么，款项汇入的温州那家公司，是否涉案？目前温州警方还在追查之中。
　　据了解，自去年下半年开户后，迄今为止，该账户并没有出现过任何资金交易，也没有任何资金流产生。“这比较反常，一般的公司账户，每个月都会有大量资金进出。”民警说。

　　“非接触性诈骗将成为今后财物诈骗的一个趋势。”温州警方称，利用网络和通讯设备进行诈骗，已成为侵财案件的一大特征。此外，由于技术监控和人们防备心理的加强，直接从受害者身上盗取财物的难度也在逐步加大。

　　通讯网络诈骗的另一大特征，就是资金的跨区域性。受害人一旦上当，嫌疑人在几秒钟内，就可以将资金转移到任何一个地方。财物被盗后，如果受害人发现较晚，或者冻结手续启动较晚，赃款很可能在警方拦截之前，就已被嫌疑人取走，这也增加了警方的追查难度。

　　温州警方提醒，一定不要轻信邮件、短信、微信、QQ等汇款信息。如需汇款，务必通过用电话或者视频确认受汇人的身份，以免上当。